Redacción/Zona Roja Cdmx.
(Información de Entorno.Mx)
Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2025.- La empresa Aledo SA de CV, vinculada con Alex Tonatiuh Márquez Hernández, actual director General de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), realizó operaciones millonarias en 2019 con una compañía colombiana que por varios años estuvo relacionada directamente con el Cártel de Cali.
Dichas operaciones, que ascienden 253 millones de pesos, podrían haber sido simuladas, según los resultados de una auditoría realizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Hace unos meses El Universal publicó que Márquez Hernández se encontraba bajo investigación por transferencias recibidas desde su empresa Aledo SA de CV la cual a su vez estaba en la mira del SAT por diversas operaciones irregulares llevadas a cabo entre 2017 y 2019.
Incluso se estableció que el SAT impuso un crédito fiscal a dicha compañía por 109 millones de pesos tras concluir a través de la auditoría folio CGA2000285/20 que dichas operaciones carecían de materialidad por lo que se trataba, con alta probabilidad, de actividades simuladas y de posible lavado de dinero.
Nuevos datos a los que tuvo acceso Entorno MX muestran que estas operaciones sospechosas fueron facturada por Aledo SA de CV con la empresa Materias y Suministros, S.A., también conocida como Materias Primas y Suministros, LTDA. o Matsum, S.A., la cual figuró en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos hasta que finalmente fue removida en 2014.
En total, las operaciones sospechosas por un monto de 253 millones de pesos identificadas por el SAT se distribuyen en 109 servicios facturas emitidas a la empresa Materias Primas y Suministros (Matsum SA) y el concepto son supuestas importaciones de telas.
Durante varios años Materias Primas y Suministros permaneció en la lista de OFAC por su relación con la Familia Rodríguez Orejuela, quienes encabezaron el Cártel de Cali, responsable del tráfico de cerca del 80 por ciento de la cocaína a territorio estadounidense.
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