Redacci\u00f3n\/Zona Roja Cdmx.<\/p>\n\n\n\n
Ciudad de M\u00e9xico, 7 de julio de 2022.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo G\u00f3mez, inform\u00f3 inform\u00f3 que denunci\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) al expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto<\/a>, luego de que detect\u00f3 transferencias bancarias por 26 millones de pesos en los \u00faltimos tres a\u00f1os. <\/p>\n\n\n\n En la \u201cma\u00f1anera\u201d de este jueves, Pablo G\u00f3mez se\u00f1al\u00f3: \u201cLa informaci\u00f3n completa con todos sus detalles y por menores ha sido entregada a la FGR y la Fiscal\u00eda ha abierto ya una carpeta de investigaci\u00f3n. La FGR har\u00e1 dicha investigaci\u00f3n, la UIF aportar\u00e1 todo lo que vaya requiriendo la Fiscal\u00eda, las investigaciones no est\u00e1n a cargo nunca de la UIF\u201d. <\/p>\n\n\n\n Destac\u00f3 que se realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de los reportes financieros de quienes realizan actividades vulnerables, en donde se detect\u00f3 \u201cun esquema en donde un expresidente de la rep\u00fablica obtuvo beneficios econ\u00f3micos\u201d. <\/p>\n\n\n\n En este esquema se observ\u00f3 que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibi\u00f3 26 millones mil 429 pesos. 74 en moneda nacional.<\/p>\n\n\n\n Detall\u00f3 que \u201cfueron transferidos por una familiar consangu\u00ednea desde una cuenta en M\u00e9xico hacia Espa\u00f1a. Adem\u00e1s el familiar aplic\u00f3 estas operaciones con un hermano del exmandatario<\/a> al enviarle cheques por 29 millones de pesos\u201d.<\/p>\n\n\n\n G\u00f3mez \u00c1lvarez detall\u00f3 que la familiar consangu\u00ednea realiz\u00f3 retiros por 189 millones 857 mil 108.16 pesos mexicanos y dep\u00f3sitos por 47 millones 523 mil 677 pesos entre 2013 y 2022<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s detect\u00f3 la recepci\u00f3n de dinero en efectivo por 36 millones 333 mil 939.31 pesos entre 2013 a 2022.<\/p>\n\n\n\n \u201cLos dep\u00f3sitos mencionados resultan relevantes debido a que, al tratarse de dinero en efectivo, no se conoce cu\u00e1l es la fuente\u201d, dijo Pablo G\u00f3mez.<\/p>\n\n\n\n Y SALE RESPOND\u00d3N <\/p>\n\n\n\n El expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto asegur\u00f3 que aclarar\u00e1 cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF<\/a>) anunci\u00f3 que present\u00f3 una denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) por operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n Pe\u00f1a Nieto reapareci\u00f3 en sus redes sociales para dar su postura sobre la informaci\u00f3n dada a conocer este jueves en la \u201cma\u00f1anera\u201d del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, por el titular de la UIF, Pablo G\u00f3mez, en donde denunci\u00f3 la detecci\u00f3n de operaciones millonarias entre M\u00e9xico y Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n