Redacci\u00f3n\/Zona Roja Cdmx.<\/p>\n\n\n\n
Ciudad de M\u00e9xico, a 27 de junio de 2025.- La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a cargo de Jes\u00fas de la Fuente, intervino gerencialmente a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, con la finalidad de dar certidumbre y proteger al sistema financiero mexicano y a los inversionistas de estas instituciones.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n del organismo regulador mexicano se dio 24 horas despu\u00e9s de que el departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a dichas entidades de lavar dinero del narcotr\u00e1fico mexicano.<\/p>\n\n\n\n
Inicialmente, la comisi\u00f3n tom\u00f3 el control administrativo de CIBanco e Intercam Banco y, m\u00e1s tarde, anunci\u00f3 la intervenci\u00f3n de Vector, respaldando la decisi\u00f3n en los art\u00edculos 129 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito y 141 de la Ley del Mercado de Valores.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa intervenci\u00f3n tiene el objetivo de sustituir a sus \u00f3rganos administrativos y a sus representantes legales con el prop\u00f3sito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones\u201d, se\u00f1al\u00f3 la CNBV.<\/p>\n\n\n\n
Como parte de este movimiento, el regulador mexicano coloc\u00f3 al despacho \u00c1lvarez & Marsal M\u00e9xico, S.C., como administrador cautelar o interventor de CIBanco, mientras que para Intercam design\u00f3 a Mart\u00ednez de Velasco, Ram\u00edrez G\u00f3mez y Asociados, S.C., de acuerdo con informaci\u00f3n publicada en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n (DOF) en su edici\u00f3n vespertina.<\/p>\n\n\n\n
Respecto al interventor de Vector, hasta el cierre de esta edici\u00f3n se desconoc\u00eda la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La tarea de estos administradores, de acuerdo con ambas leyes, es elaborar un dictamen respecto de la situaci\u00f3n integral de las instituciones, adem\u00e1s de contener una descripci\u00f3n detallada de la situaci\u00f3n financiera de la instituci\u00f3n, un inventario de activos y pasivos y, adem\u00e1s, la identificaci\u00f3n de aquellas obligaciones pendientes de pago a cargo de la instituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl dictamen deber\u00e1 contar con la opini\u00f3n legal y contable que hayan formulado los auditores externos independientes de la instituci\u00f3n de que se trate… Una copia del dictamen elaborado deber\u00e1 remitirse a la CNBV y al Instituto para la Protecci\u00f3n al Ahorro Bancario\u201d, indican.<\/p>\n\n\n\n
Bancos, libres de pecado. Manuel Somoza, presidente de Inversiones de CIBanco, invit\u00f3 al gobierno de Estados Unidos a iniciar la investigaci\u00f3n contra la instituci\u00f3n por presunto lavado de dinero a favor del narcotr\u00e1fico mexicano.<\/p>\n\n\n\n
\u201cAqu\u00ed estamos, tenemos los libros abiertos, todos nuestros programas abiertos, todos nuestros manuales, c\u00f3mo operamos para que esta investigaci\u00f3n se lleve, pero se lleve rapidito, porque nosotros no tenemos que pedir plazo para prepararnos y recibirlos\u201d, dijo en entrevista radiof\u00f3nica, en la que adem\u00e1s exhort\u00f3 a sus clientes que se sientan \u201cinc\u00f3modos\u201d a retirar su dinero \u201csin problema\u201d, ya que no presentan temas de capitalizaci\u00f3n y entienden al usuario de sus servicios.<\/p>\n\n\n\n
Eduardo Cant\u00fa Delgado, director general de Vector, tambi\u00e9n mencion\u00f3 en entrevista radiof\u00f3nica que se encuentran \u201cmuy extra\u00f1ados\u201d por las acusaciones, e invit\u00f3 a las autoridades de EU a investigarles.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNo hemos tenido ning\u00fan acercamiento por parte del Tesoro, pero s\u00ed quiero recalcar que estamos en toda disposici\u00f3n de poder proporcionar la informaci\u00f3n que se requiera para aclarar estos se\u00f1alamientos\u201d, mencion\u00f3 el directivo.<\/p>\n\n\n\n
El mi\u00e9rcoles, el Departamento del Tesoro de EU tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 a estas instituciones de facilitar pagos de materiales para la creaci\u00f3n de drogas, como el fentanilo.<\/p>\n\n\n\n
La Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico (ABM), que preside Emilio Romano, indic\u00f3 que tras los hechos refrenda su compromiso de cumplir con las regulaciones vigentes con el objetivo de que haya \u201cestabilidad y fortaleza\u201d en el sistema mexicano. Reiter\u00f3 que la prevenci\u00f3n de las actividades il\u00edcitas \u201cson prioridades estrat\u00e9gicas\u201d de las instituciones bancarias que operan en el pa\u00eds. \u201cPor ello, hemos impulsado mecanismos robustos de cumplimiento normativo, auditor\u00eda y control, que operan bajo los m\u00e1s altos est\u00e1ndares de calidad\u201d, dijo.<\/p>\n\n\n\n
En tanto, la Asociaci\u00f3n Mexicana de Instituciones Burs\u00e1tiles (AMIB) confi\u00f3 en que se llevar\u00e1 a cabo un proceso \u201clegal, transparente y en estricto apego a la regulaci\u00f3n\u201d del sistema financiero mexicano.<\/p>\n\n\n\n
A\u00f1adi\u00f3 que de acuerdo con la informaci\u00f3n disponible, la SHCP est\u00e1 en permanente comunicaci\u00f3n con el Departamento del Tesoro para proveerle la informaci\u00f3n necesaria para asegurar que las operaciones realizadas por las instituciones est\u00e1n dentro del marco legal.<\/p>\n\n\n\n
(Informaci\u00f3n de \u201cLa Raz\u00f3n\u201d M\u00e9xico)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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