Redacci\u00f3n\/Zona Roja Cdmx.<\/p>\n\n\n\n
Ciudad de M\u00e9xico, a 14 de julio de 2025.- En una quinta acci\u00f3n contra los fraudes con tiempos compartidos operados por el c\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3 a cuatro personas y 13 empresas mexicanas vinculadas con esta actividad.<\/p>\n\n\n\n
Como parte de la operaci\u00f3n, que tiene como epicentro Puerto Vallarta y sus alrededores, se se\u00f1ala que los extorsionadores se hacen pasar por personal de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y amagan con sanciones.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el Tesoro, adem\u00e1s del narcotr\u00e1fico, su principal fuente de ingresos, el CJNG comete robo de combustible, extorsiones y fraudes con tiempos compartidos (pago por derecho a usar un inmueble vacacional durante un periodo).<\/p>\n\n\n\n
Es la quinta vez que la OFAC sanciona a personas vinculadas directa o indirectamente a estos fraudes, lo que ha resultado en la designaci\u00f3n de m\u00e1s de 70 personas y entidades. Las medidas anteriores se tomaron el 2 de marzo de 2023, el 27 de abril de 2023, el 30 de noviembre de 2023 y el 16 de julio de 2024, aunque el organismo sostiene que es una pr\u00e1ctica identificada desde 2012.<\/p>\n\n\n\n
En la m\u00e1s reciente acci\u00f3n, coordinada con el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en ingl\u00e9s) y la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas de Estados Unidos, as\u00ed como la Unidad de Inteligencia Financiera de M\u00e9xico, se acusa a Julio C\u00e9sar Montero Pinz\u00f3n, Carlos Andr\u00e9s Rivera Varela, Francisco Javier Gudi\u00f1o Haro y Michael Ibarra D\u00edaz de operar estos esquemas.<\/p>\n\n\n\n
En el caso de Ibarra D\u00edaz, originario de Puerto Vallarta, se puntualiza que en apariencia es \u201cun empresario del sector tur\u00edstico\u201d, pero hace de prestanombres del CJNG y su red est\u00e1 compuesta por 13 empresas.<\/p>\n\n\n\n
Cinco de ellas (Akali Realtors, Centro Mediador de la Costa, Corporativo Integral de la Costa, Corporativo Costa Norte y Sunmex Travel) son de ventas de tiempos compartidos; TTR Go se presenta como agencia de viajes. A su vez, Inmobiliaria Integral Del Puerto, KVY Bucer\u00edas y Servicios Inmobiliarios Ibadi se dedican a la venta o renta de bienes ra\u00edces.<\/p>\n\n\n\n
La red de empresas de Ibarra incluye a los operadores tur\u00edsticos Fishing Are Us y Santamaria Cruise; Laminado Profesional Automotriz Elte, negocio de servicios automotrices, y una firma de contabilidad, Consultor\u00edas Profesionales Almida, apunt\u00f3 el Tesoro.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEstos c\u00e1rteles siguen creando formas de generar ingresos para impulsar sus operaciones terroristas. Bajo la direcci\u00f3n del presidente Trump, continuaremos nuestros esfuerzos para erradicar por completo la capacidad de estos c\u00e1rteles para generar ingresos, incluyendo sus intentos de aprovecharse de los estadunidenses mayores mediante el fraude con tiempos compartidos\u201d, declar\u00f3 el secretario del Tesoro, Scott Bessent.<\/p>\n\n\n\n
El departamento detall\u00f3 que el fraude tiene varias fases. Primero los c\u00e1rteles obtienen informaci\u00f3n sobre propietarios estadunidenses de tiempos compartidos; se las proporcionan c\u00f3mplices que trabajan en complejos tur\u00edsticos de M\u00e9xico. Luego contactan a sus potenciales v\u00edctimas a trav\u00e9s de centros de llamadas, donde se hacen pasar por agentes de empresas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Con un ingl\u00e9s fluido, los extorsionadores piden \u201ccuotas\u201d e \u201cimpuestos\u201d por adelantado por supuestos impagos, que los estafados deben cumplir \u201cmediante transferencias bancarias internacionales a cuentas en bancos y casas de bolsa mexicanos\u201d, puntualiz\u00f3 la OFAC.<\/p>\n\n\n\n
En una segunda fase, los extorsionadores se hacen pasar por bufetes de abogados, alegando que pueden iniciar procedimientos en nombre de las v\u00edctimas para recuperar los fondos perdidos a cambio de un pago inicial.<\/p>\n\n\n\n
Algunos de estos delincuentes se hace pasar por funcionarios gubernamentales, incluso de la OFAC, acusan a los estadunidenses defraudados de haber realizado transacciones sospechosas y exigen pagos para liberar sus fondos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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