Redacci\u00f3n\/Zona Roja Cdmx.<\/p>\n\n\n\n
(Informaci\u00f3n de Entorno.Mx)<\/p>\n\n\n\n
Ciudad de M\u00e9xico, a 30 de noviembre de 2025.- La empresa Aledo SA de CV, vinculada con Alex Tonatiuh M\u00e1rquez Hern\u00e1ndez, actual director General de Investigaci\u00f3n Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de M\u00e9xico (ANAM), realiz\u00f3 operaciones millonarias en 2019 con una compa\u00f1\u00eda colombiana que por varios a\u00f1os estuvo relacionada directamente con el C\u00e1rtel de Cali.<\/p>\n\n\n\n
Dichas operaciones, que ascienden 253 millones de pesos, podr\u00edan haber sido simuladas, seg\u00fan los resultados de una auditor\u00eda realizada por el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT).<\/p>\n\n\n\n
Hace unos meses El Universal public\u00f3 que M\u00e1rquez Hern\u00e1ndez se encontraba bajo investigaci\u00f3n por transferencias recibidas desde su empresa Aledo SA de CV la cual a su vez estaba en la mira del SAT por diversas operaciones irregulares llevadas a cabo entre 2017 y 2019.<\/p>\n\n\n\n
Incluso se estableci\u00f3 que el SAT impuso un cr\u00e9dito fiscal a dicha compa\u00f1\u00eda por 109 millones de pesos tras concluir a trav\u00e9s de la auditor\u00eda folio CGA2000285\/20 que dichas operaciones carec\u00edan de materialidad por lo que se trataba, con alta probabilidad, de actividades simuladas y de posible lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
Nuevos datos a los que tuvo acceso Entorno MX muestran que estas operaciones sospechosas fueron facturada por Aledo SA de CV con la empresa Materias y Suministros, S.A., tambi\u00e9n conocida como Materias Primas y Suministros, LTDA. o Matsum, S.A., la cual figur\u00f3 en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos hasta que finalmente fue removida en 2014.<\/p>\n\n\n\n
En total, las operaciones sospechosas por un monto de 253 millones de pesos identificadas por el SAT se distribuyen en 109 servicios facturas emitidas a la empresa Materias Primas y Suministros (Matsum SA) y el concepto son supuestas importaciones de telas.<\/p>\n\n\n\n
Durante varios a\u00f1os Materias Primas y Suministros permaneci\u00f3 en la lista de OFAC por su relaci\u00f3n con la Familia Rodr\u00edguez Orejuela, quienes encabezaron el C\u00e1rtel de Cali, responsable del tr\u00e1fico de cerca del 80 por ciento de la coca\u00edna a territorio estadounidense.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s informaci\u00f3n y documentos, en este enlace:<\/p>\n\n\n\n