Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, 7 de julio de 2022.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó informó que denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al expresidente Enrique Peña Nieto, luego de que detectó transferencias bancarias por 26 millones de pesos en los últimos tres años.
En la “mañanera” de este jueves, Pablo Gómez señaló: “La información completa con todos sus detalles y por menores ha sido entregada a la FGR y la Fiscalía ha abierto ya una carpeta de investigación. La FGR hará dicha investigación, la UIF aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía, las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF”.
Destacó que se realizó un análisis de los reportes financieros de quienes realizan actividades vulnerables, en donde se detectó “un esquema en donde un expresidente de la república obtuvo beneficios económicos”.
En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429 pesos. 74 en moneda nacional.
- 21 de agosto de 2019: 16 millones 8 pesos con 20 centavos
- 20 de octubre de 2021: 5 millones 702 mil 62 centavos
- 29 de octubre de 2021: 5 millones 718 pesos con 92 centavos
Detalló que “fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además el familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por 29 millones de pesos”.
Gómez Álvarez detalló que la familiar consanguínea realizó retiros por 189 millones 857 mil 108.16 pesos mexicanos y depósitos por 47 millones 523 mil 677 pesos entre 2013 y 2022
Además detectó la recepción de dinero en efectivo por 36 millones 333 mil 939.31 pesos entre 2013 a 2022.
“Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que, al tratarse de dinero en efectivo, no se conoce cuál es la fuente”, dijo Pablo Gómez.
Y SALE RESPONDÓN
El expresidente Enrique Peña Nieto aseguró que aclarará cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Peña Nieto reapareció en sus redes sociales para dar su postura sobre la información dada a conocer este jueves en la “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el titular de la UIF, Pablo Gómez, en donde denunció la detección de operaciones millonarias entre México y España.
«En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales», señaló el exmandatario a través de Twitter.
EPN manifestó su confianza en las autoridadesmexicanas ante este nuevo escándalo: «Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia».
(Información de “Político Mx”)
